本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第2次会议经全体董事同意，于2026年2月13日以通讯方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长蔡欧美女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：一、审议通过《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案》

　　本次公司与关联方钱江弹簧签署的日常关联交易框架协议，是公司基于开展建筑工程类等业务的正常经营所需，是规范公司与关联方相关关联交易事项，保证公司经营的稳定性，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于2026年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2026-012）。

　　公司拟定于2026年3月2日在浙江省台州市温岭市万昌中路806号青商大厦27楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司于2026年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。